Avanza en el Concejo el proyecto para el control de lavado de activos en Rosario.
En el Salón
de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” se realizó el martes 2 la reunión
semanal de la comisión de Gobierno, presidida por su titular, Caren Tepp, de
Ciudad Futura, ocasión en la que dialogaron con los ediles y concejalas los
fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del
Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
La
invitación a los funcionarios judiciales tuvo por objeto escuchar sus opiniones
a partir de las diversas iniciativas para modificar la ordenanza que estableció
el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones. En tal sentido vale
precisar que se encuentran en tratamiento un mensaje del Departamento
Ejecutivo, una propuesta de la edila Norma López, del Frente de Todos-PJ, de
modificaciones al mismo, y proyectos de la concejala María Fernanda Gigliani,
de Iniciativa Popular y de las bancadas de Ciudad Futura y de Juntos por el
Cambio.
Tras la
presentación de los fiscales la concejala Tepp sostuvo que “es un tema
prioritario en esta ciudad y en este momento” y marcó que “estamos de alguna
manera innovando porque no existen en otros municipios”.
Participaron
de la reunión junto a la concejala Tepp, sus pares de Ciudad Futura, Pedro
Salinas y Jesica Pellegrini; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular;
Daniela León y Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio;
Alejandro Rosselló y Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio; Julia
Eva Irigoitia y Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario; Susana Rueda, de
Rosario Progresista; Verónica Irizar, del bloque Socialista, y Fabrizio Fiatti,
de Arriba Rosario.
Inició las
intervenciones el fiscal Schiappa Pietra, quien expresó que estaba “muy gustoso
de poder conversar” con los integrantes del cuerpo. Indicó que “nos parece que
es una iniciativa muy importante, interesante y muy necesaria”.
Igualmente
resaltó la importancia de la tarea de distintos estamentos del Estado y dijo
que “es muy difícil” realizar la actividad “sin un componente estatal” para
enfatizar en “reforzar o poner el acento en una actividad de control ex ante”.
Remarcó que
“puede dar una respuesta importante y de colaboración” con las fiscalías y
planteó que “los problemas de fondo no pueden ser abordados desde el derecho
penal”.
También
resaltó que “la información que se recabe puede ser muy útil” para la tarea.
De igual modo
mencionó que “el narcotráfico no son 4 chicos que se disparan en barrios
vulnerables, es un mercado muy profundo con rentas significativas”.
Asimismo
consideró que una “instancia administrativa va a ayudar para comprender éstos
fenómenos” y marcó “es muy loable esta iniciativa”.
En tanto el
fiscal Edery agradeció la posibilidad de poder aportar en el tema y mencionó
que en algunos casos están trabajando de manera conjunta con la Justicia
Federal, con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac).
Precisó
respecto a las tres etapas del delito de lavado, el momento en que se pone en
marcha el proceso “a través de una persona insolvente”, la estratificación y la
consolidación. Y como ejemplo indicó que en el caso del primer juicio a Esteban
Alvarado, “todos los delitos estaban en la etapa de consolidación” por lo que
destacó que ello “exige un trabajo” de importancia.
En tal
sentido indicó la posibilidad que de trabajar el municipio se podría hacerlo
“en la instancia de la habilitación”, con lo cual “se podrían ver cuestiones de
lavado en el primer momento”.
Ante una
pregunta del edil Rosselló si a partir de una instancia anterior podría
ser “más exitosa” la tarea indicó Edery que “sí daría más posibilidades”
a la tarea investigativa.
El concejal
Rosúa hizo una consulta respecto a en qué casos corresponde a la justicia
federal y en cual a la provincial, y tanto Edery como Schiappa Pietra indicaron
que “son concurrentes”.
Destacaron
la relevancia del trabajo conjunto entre los estamentos judiciales federal y
provincial, lo consideraron “más eficiente” y en tal sentido hicieron mención
también a la tarea con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En una nueva
intervención el edil Rosúa mencionó dos esquemas propuestos, por un lado el del
Ejecutivo y por otro las iniciativas presentadas por Juntos por el Cambio y por
Ciudad Futura que plantean el “análisis de datos, para detectar incongruencias
ostensibles” y la creación de un área específica en la Municipalidad.
Consultó el
edil de la UCR/Juntos por el Cambio, “cómo se puede trabajar sobre un universo
determinado”.
El fiscal
Edery indicó que “siempre en el marco de una causa, tendría un límite” y
reiteró la tarea del “intercambio de información”.
En tanto el
fiscal Schiappa Pietra consignó la importancia que “este tipo de organismo
empiece a funcionar” y agregó que “hay ejemplos de entes administrativos en
otros lugares”.
Igualmente
mencionaron que “los casos se deben elegir y ser emblemáticos”.
La concejala
Irizar hizo referencia a la necesidad de la “fluidez de relaciones con el MPA”
y se preguntó “qué se hace cuando una información es incongruente se sigue
adelante con la habilitación o se paraliza”.
El edil
Fiatti consideró “un gran tema qué hacer con las alertas detectadas” y marcó la
necesidad de “hacer ágil y eficiente el mecanismo de colaboración entre el MPA
y el municipio”.
“No queremos
transformar esto en una caza de brujas”, destacó el concejal Fiatti.
El fiscal
Schiappa Pietra dijo que “esta forma de funcionamiento la veo bien” y reiteró
que “siempre se elige qué investigar”, para acotar que “todas las agencias del
mundo” trabajan en base a ello. Igualmente dijo que “a partir de un universo
fenomenológico se construyen los estándares y se tipifican los delitos”.
A su turno
el concejal Salinas aludió al “criterio político” respecto a la persecución, al
análisis de casos y afirmó que “no hay que tener miedo” a lo que puede surgir
del derecho administrativo.
Aludió a los
“serios consensos” con otras fuerzas sobre el tema y reiteró “no hay que tener
miedo al derecho administrativo”.
Mencionó a
la agencia que se propone como para que cumpla una tarea similar a la de Unidad
de Información Financiera (UIF) que colecta datos que luego trabaja el
Ministerio Público Fiscal.
Igualmente
enfatizó en la trascendencia de “dotar de operatividad a la agencia”.
El fiscal
Edery dijo que “lo que necesitamos es que esto sea sistemático” y consideró
respecto a la UIF que “nos ha dado siempre datos valiosos”.
En su
intervención el concejal Cavatorta coincidió, como ya lo había planteado en
reuniones anteriores, en la necesidad de trabajar para investigar hacia el
pasado.”Nada nuevo va a salir sin revisar lo viejo”, sostuvo.
También hizo
mención a la necesidad de un control respecto a los que estén en el organismo
que se cree.
En tal
sentido el fiscal Schiappa Pietra dijo que “es importante el control” y por su
parte la edila Irizar marcó que como en todo el Ejecutivo “hay un control
externo del Tribunal Municipal de Cuentas”.
La concejala
Pellegrini consultó respecto si deben ponerse de manera taxativa qué rubros son
objetos del control y los montos.
Los fiscales
consideraron que podrían ponerse algunos, pero estimaron que no es conveniente
enumerar de manera taxativa los mismos.
En el final
de la reunión la edila Tepp explicó que existe una propuesta de texto unificado
y pidió a los diversos ediles su análisis y que se hicieran las consideraciones
correspondientes, a partir de la exposición de los fiscales.