Mar del Plata
La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) clausuró preventivamente el restaurante Tisiano de Mar
del Plata, y denunció penalmente a Maximiliano Brunetti, verdadero dueño del
lugar, quien estaba inscripto como monotributista.
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| AFIP clausuró anoche preventivamente el restaurante Tisiano Ristorante |
El operativo de clausura se
realizó anoche y, según precisó la oficina recaudadora que dirige Ricardo
Echegaray, la denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del
Plata, a cargo de Santiago Inchausti.
“Brunetti pretendía
ocultarse de la AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario:
los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al
exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito”, se
informó mediante un comunicado oficial.
La AFIP suspendió la Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura
actualmente como “dueña” del restaurante. Esta supuesta titular, que reside en
España y viaja a la Argentina 2 o 3 veces al año por pocos días, figura
actualmente como propietaria del negocio sin tener la capacidad económica y
financiera necesaria.
Personal de AFIP detectó una
planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los
nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5
titulares que además eran empleados del mismo comercio. Asimismo, constató
empleados no registrados y falta de pagos de aportes y contribuciones de su
personal contratado
La Administración emitió un
Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información
Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para
que suspendan sus cuentas bancarias. También, informó a la Municipalidad de Mar
del Plata para que revise la habilitación del restaurante.
Por último, en el marco del
Convenio de Doble Imposición, solicitó los datos fiscales de la supuesta
empresaria española a la Agencia Tributaria de dicho país.