AFIP desbarató una banda que vendía cereales en negro.La familia del piloto Girolami estaría involucrada
Las maniobras ilícitas alcanzarían los 400 millones de pesos
La Administración
Federal de Ingresos Públicos allanó 12 domicilios vinculados a la
empresa cordobesa Islagro S.A, dedicada a la comercialización ilegal de
granos. La compañía utilizaba facturación fraudulenta.
Como parte de la cosecha gruesa 2014, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) allanó 12 domicilios vinculados a Islagro S.A,
una importante empresa cordobesa dedicada a la comercialización ilegal
de granos y la utilización de facturas apócrifas.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto.
En total, las maniobras ilícitas alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente y una evasión superior a los 193 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y TOP RACE.
La AFIP suspendió preventivamente las Claves Únicas de Información Tributaria (CUITs) de todos los involucrados.
Las maniobras implicaban el retorno del casi 90 por ciento a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. Es así como evadían IVA e Impuesto a las Ganancias.
Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa, se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.
También, se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.
En febrero de este año, la AFIP ya había denunciado penalmente a Islagro S.A por evasión fiscal.
Mediante acciones de investigación desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participación de esta y otras empresas en la producción y comercialización de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a través de la emisión de documentación falsificada.
Además, se comprobó la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada, además de una flota de vehículos de alta gama.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto.
En total, las maniobras ilícitas alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente y una evasión superior a los 193 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y TOP RACE.
La AFIP suspendió preventivamente las Claves Únicas de Información Tributaria (CUITs) de todos los involucrados.
Las maniobras implicaban el retorno del casi 90 por ciento a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. Es así como evadían IVA e Impuesto a las Ganancias.
Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa, se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.
También, se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.
En febrero de este año, la AFIP ya había denunciado penalmente a Islagro S.A por evasión fiscal.
La evasión
La creación de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas, además de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.Mediante acciones de investigación desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participación de esta y otras empresas en la producción y comercialización de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a través de la emisión de documentación falsificada.
Además, se comprobó la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada, además de una flota de vehículos de alta gama.